【資金洗浄対策】不動産取引のマネロン点検強化、国交省がチェックリスト改定へ
ざっくり言うと
国土交通省は、不動産取引を使った資金洗浄（マネーロンダリング）を防ぐため、宅建業者向けの「疑わしい取引」チェックリスト改定案をまとめた。資金洗浄対策に消極的な国の個人・法人との取引や、暗号資産を使った取引などを新たに点検項目に加え、一つでも該当・判断に迷う場合は国交省や都道府県への届け出を求める。届け出情報は警察庁が集約し捜査に活用する方針で、不動産業の団体でつくる協議会が月内にもチェックリストへ反映させる。
- 背景にカンボジア拠点の中国系犯罪組織幹部による都内高額物件の短期転売事例
- 対象国の判断は国際枠組みFATFのリストを参考にする方針
- 暗号資産は今後の普及を見込み点検項目に新規追加
不動産取引のマネロン点検強化へ
国土交通省は、不動産取引によるマネーロンダリング（資金洗浄）防止へ、宅建業者向けに「疑わしい取引」のチェックリスト改定案をまとめた。不審点がある海外法人や、暗号資産（仮想通貨）での取引などを点検項目
news.yahoo.co.jp
スレ主1通りすがりの不動産ウォッチャー
これ前からザルやって言われてたよな…カンボジア拠点の犯罪組織が都内の高額物件転売してたってのも地味にヤバくない？ちゃんと機能するんかこれ
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2名無しの宅建士
正直現場の感覚でいうと今までチェックリストあってもガバガバやったからな…今回のは暗号資産まで入れてきたのはちょっと本気感ある
3通りすがりの法学部生
FATFのリスト参考にするのは理にかなっとるな。国際基準に乗っかるのは正しいやり方やと思うわ
4疑り深いおじさん
でも結局「判断に迷ったら届け出て」って書いてあるの草 現場の宅建業者に丸投げしすぎやろ
5名無しさん@物件探し中
ワイ家買おうとしてるだけやのに変な取引扱いされたらどうしよう…
6ツッコミ職人
>>5 お前が疑わしい国の法人や暗号資産使って取引してない限り普通に平気やろ落ち着け
7通りすがりの野次馬
日本の不動産って本人確認ゆるゆるでマネロン天国って昔から言われてたもんな やっと重い腰上げた感じか
8海外勤務経験者
海外やと不動産買うのにKYCクソ厳しいところ多いからな 日本が異常にゆるかっただけや
9名無しの警察庁ウォッチ
情報が警察庁に集約されるのは地味に大きい変化やと思う 今まで業界内で止まってた情報が捜査に直結するわけやし
10ボケ担当のおっさん
ワイも仮想通貨で中古アパート買おうとしてたのに水差されたわ…冗談やけど
11ツッコミ職人
>>10 どこの世界線や お前の懐事情のが先に怪しまれるわ
12通りすがりの税理士志望
暗号資産での不動産取引、実需というより資産隠しや洗浄目的が多いって聞いたことあるし妥当な追加やな
13懐疑派のサラリーマン
でもこれ届け出義務化するだけで、実際の摘発件数増えるかは別問題よな 書類作業だけ増えて終わりそう
14名無しの業界内部
宅建業者からしたら正直めんどくさい仕事増えるだけやけど、やらんと業界全体の信用に関わるししゃあない
15通りすがりの経済学徒
アジアマネーが日本の不動産爆買いしてる現状考えたら規制強化は時間の問題やったと思うわ
16豆知識おじさん
ちなみにFATFの相互審査で日本は過去に「不動産分野の対策不十分」って指摘受けてたんよな 今回はその対応の一環やろな
17名無しさん
>>16 そうなんや、国際的な外圧もあったってことか 勉強になるわ
18慎重派の投資家
正直海外法人との取引自体を一律警戒対象にするのは行き過ぎな気もする 正当なビジネスも萎縮しそう
19ツッコミ職人
>>18 一律警戒じゃなくて「対策に後ろ向きな国」限定やろ 記事ちゃんと読もうや
20通りすがりの転売ヤー警察
短期転売で高額物件回してたってのが一番の闇よな 普通の実需じゃあんな値動きしないし
21名無しの都民
都内の高額物件の値段が異常に上がってる一因がこういう資金洗浄目的の取引やったら腹立つわ
22冷静な第三者
チェックリストに載っても結局「届け出なかった」業者への罰則とかどうなるんやろ そこが曖昧な気がする
23名無しの協議会ウォッチ
月内に協議会が反映させるってスピード感はあるから、とりあえず前進ではあると思う
24ボケ担当のおっさん
これワイの隣の空き家もチェックされるんか？ずっと誰も住んでへんけど幽霊の資金洗浄かもしれんし
25ツッコミ職人
>>24 幽霊に国籍もFATFも関係ないやろ もう寝ろ
26通りすがりの制度マニア
結局この手の対策は実効性より「やってる感」出すためだけってケースも多いから、半年後どうなってるか見てみたいわ
27名無しさん@一般人
まあ一般人の不動産取引には影響ないやろし、悪用してる連中だけちゃんと網にかかってくれればええわ
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